广州视源电子科技股分有限公司第三届董事会第

  证券代码:002841?证券简称:视源股分通知布告编号:2019-060

  广州视源电子科技股分有限公司第三届董事会第二十一次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、董事会会议召开状况

  广州视源电子科技股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年9月2日9点以通信方法召开。会议通知及会议资料于2019年8月30日以电子邮件等方法收回。本次会议以通信方法召开,应列席董事9名,实践列席董事9名。个中,董事黄正聪师长教师因公出差拜托董事尤天远师长教师列席会议。本次董事会会议的召开契合《公司法》、《公司章程》和有关司法律例的规矩。

  2、董事会审议状况

  本次会议以投票表决方法逐项构成以下决定:

  (一)以6票赞成,0票支撑,0票弃权,3票回避,审议经过《关于2018年限制性股票首次授予第一个消除限售期消除限售条件成就的议案(调剂后)》。

  因《2018年限制性股票鼓舞计划》(以下简称“《鼓舞计划》”)的首次授予局部鼓舞对象包罗董事总经理刘丹凤,同时鼓舞对象触及董事王毅然、孙永辉的亲属,关联董事王毅然、孙永辉与刘丹凤对本议案回避表决。

  除张丽喷鼻密斯因担负职工监事不再契合《上市公司股权鼓舞办理方法》关于鼓舞对象的资格请求外,《鼓舞计划》首次授予的666名鼓舞对象的团体事迹考察结果均为优胜及以上,主体资格正当、有效,公司运营事迹、鼓舞对象及其团体绩效考察均契合《上市公司股权鼓舞办理方法》、公司《2018年限制性股票鼓舞计划》和《2018年限制性股票鼓舞计划实施考查究理方法》等的相干规矩。《鼓舞计划》首次授予第一个消除限售期消除限售条件成就的鼓舞对象人数由667人调剂为666人,消除限售限制性股票算计数量由1,833,000股调剂为1,830,000股。依据公司2018年第二次临时股东大年夜会对董事会的授权,公司董事会将于本鼓舞计划限制性股票限售期满后操持响应消除限售事宜。

  自力董事颁布发表了自力看法:经查对,除张丽喷鼻密斯因担负职工监事不再契合《上市公司股权鼓舞办理方法》关于鼓舞对象的资格请求外,本次消除限售的鼓舞对象满足《2018年限制性股票鼓舞计划》规矩的消除限售条件,鼓舞对象主体资格正当、有效。董事会审议公司《2018年限制性股票鼓舞计划》首次授予666名鼓舞对象持有的算计1,830,000股限制性股票在第一个消除限售期消除限售条件成就,契合《上市公司股权鼓舞办理方法》、公司《2018年限制性股票鼓舞计划》和《2018年限制性股票鼓舞计划实施考查究理方法》的有关规矩。